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银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务?
法律分析：金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。
在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
金融机构应加强客户身份识别工作。在开立账户时，应采集和核实客户的身份信息，如身份证件、联系方式、地址等，并保留相关证明文件。充分核实客户的身份信息有助于建立客户档案和排查可疑交易。金融机构应加强风险评估和管理。
金融机构进行客户身份识别认为必要时可以向什么等部门核实客户的有关...
根据《银行分行反洗钱培训考试试卷》查询金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
第十八条 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以（）。
识别客户身份时具体操作包括
客户身份识别措施包括如下：使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份。采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构。了解客户交易的目的和性质。
客户身份识别包括身份证件验证、用户名和密码、生物识别技术、电话验证。身份证件验证 这是最直接和常见的方法，要求客户提供有效的身份证明文件，如身份证、护照、驾驶执照等。
客户身份识别四个步骤是“核对、了解、登记、留存”。
